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柳化股份关于补选公司独立董事的公告

2018-01-08 09:16 网络整理

  股票代码:600423 股票简称:柳化股份

  债券代码:122133 债券简称:11 柳化债 公告编号:2016-057

  柳州化工股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

  柳州化工股份有限公司(下简称:公司)董事会于 2016 年 5月 6日收到独立董事李骅先生提交的辞职函,李骅先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。李骅先生辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效(详见 2016年 5月 7日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站:的《柳化股份关于独立董事辞职的公告》)。

  由于李骅先生的辞职,公司董事会独立董事人数为两名,未达到独立董事人数占董事会人数三

  分之一比例的法定要求,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运转,公司董事会拟补选孙巍琳先生(简历请见附件)为公司第五届董事会的独立董事候选人,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。独立董事候选人经公司董事会通过后需报上海证券交易所审核,并需提交公司股东大会审议,任期自就任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对补选独立董事候选人事宜发表独立意见为:

  1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验;董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  3、同意提名孙巍琳先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  柳州化工股份有限公司董事会

  2016年 7月 21 日

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股票代码:600423 股票简称:柳化股份

  债券代码:122133 债券简称:11 柳化债 公告编号:2016-057

  附件:

  孙巍琳:男,1977年生,硕士,中国注册会计师。2009 年 1月至 2010年 2月任大信会计师事务有限公司上海分所副总经理;2010年 3月至 2011年 2月任桂林福达集团有限公司总经理助理;

  2011年 7月至 2013年 12月任柳州化学工业集团有限公司财务总监;2014年 9月至今任湖北精信卓越投资控股有限公司财务总监。
责任编辑:cnfol001

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